В Мещанском суде Москвы в понедельник, как ожидается, возобновится слушание уголовного дела Ходорковского-Лебедева-Крайнова. Перерыв в слушании был объявлен в минувшую пятницу.
На последнем заседании гособвинитель Дмитрий Шохин продолжил
представление доказательств обвинения.
Прокурор, в частности, огласил ряд бухгалтерских и налоговых документов, свидетельствующих о переводе четырех, как считает прокуратура, подставных компаний из закрытого административно-территориального округа "Лесной" Свердловской области в поселок городского типа Агинское Агинско-Бурятского округа.
По версии обвинения, действуя через подставные компании, зарегистрированные в зонах со льготным налогообложением, созданная Ходорковским преступная группа организовала сбыт нефти и нефтепродуктов предприятий, входящих в ЮКОС.
По мнению обвинения, перевод подставных компаний ООО БИЗНЕС-ОЙЛ, ООО "Форест-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Митра" проводился с целью избежать налоговой проверки, сообщает "Интерфакс".
Как говорится в обвинительном заключении, "в связи с началом налоговых проверок в г.Лесной Свердловской области с целью избежать ответственности за совершенные преступления и совершить повторное хищение бюджетных средств под руководством Ходорковского организованная группа сняла указанные подставные компании с налогового учета в ИМНС по г.Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на
налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа".
При этом обвиняемые, по версии прокуратуры, обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных компаний, в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО "Перспектива оптимум".
После чего было организовано получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов, и 17, 31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета более 83 млн рублей на расчетный счет ООО "Перспектива оптимум" в КБ "Импэксбанк". Как считает обвинение, эти средства были обращены в свою пользу обвиняемыми и их
сообщниками.
В ходе заседания 30 июля прокурор Шохин огласил также проект промежуточного доклада аудиторской компании "ПрайсУотерхаусКуперс", в котором приводились данные о том, каким объемом акций группы МЕНАТЕП владеют ее акционеры. В частности, указывалось, что Ходорковскому принадлежит 9,5%, Леониду Невзлину - 8%, Платону Лебедеву, Владимиру Дубову и Михаилу Брудно - по 7%. Кроме того, отмечалось, что 50%
принадлежит компании "Палмус траст", бенифициаром которой является Ходорковский.
Однако адвокат Ходорковского Антон Дрель заявил суду, что данный документ не является окончательным вариантом и не имеет юридической силы.
Ссылки по теме:
